oraz Sekretarza, bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
W toku kadencji Rada Nadzorcza może dokonać zmian na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Wniosek o odwołanie członka Rady Nadzorczej z zajmowanej funkcji
musi być połączony ze wskazaniem członka Rady Nadzorczej, który zastąpi odwołaną osobę na stanowisku.
Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady
Nadzorczej. Do kompetencji Przewodniczącego należy: kierowanie pracami Rady Nadzorczej i koordynowanie
tych prac, zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej i przewodniczenie im, otwieranie Walnego Zgromadzenia, lub
wskazywanie osoby uprawnionej do jego otwarcia i przewodniczenie mu do chwili wyboru osoby
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wiceprzewodniczący zastępuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w przewodniczeniu posiedzeniom Rady Nadzorczej, gdy ten nie może wykonywać swoich czynności lub nie chce
przewodniczyć posiedzeniu Rady Nadzorczej. Do zadań Sekretarza należy: sprawowanie bieżącego nadzoru nad
prowadzeniem księgi protokołów Rady Nadzorczej oraz całej dokumentacji działalności Rady Nadzorczej,
utrzymywanie bieżących kontaktów z Zarządem Spółki, informowanie Rady Nadzorczej o sposobie realizacji jej
uchwał, podpisywanie korespondencji wychodzącej z Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane
są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Pierwsze posiedzenie nowo
wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji na termin
przypadający najdalej na dwa tygodnie licząc od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku
niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji pierwsze posiedzenie
Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej następuje w drodze przygotowania przez Przewodniczącego Rady
Nadzorczej pisemnego zaproszenia, które powinno być rozesłane wszystkim członkom Rady skutecznie co
najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną
większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady. Posiedzenia są protokołowane. Rada
Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego
pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej,
składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady
Nadzorczej). Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. W roku 2023 odbyły się
cztery posiedzenia Rady Nadzorczej. Zgodnie z Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021 czterech
członków Rady Nadzorczej: Pan Janusz Mitura, Pan Mariusz Pietruszka, Pan Adam Szafraniec i Pan Jacek Zub
spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Członkowie Rady
Nadzorczej: Jan Kruczak, Janusz Mitura, Mariusz Pietruszka, Adam Szafraniec, Jacek Zub nie mają rzeczywistych
i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
KOMITET AUDYTU
W ramach Rady Nadzorczej Izostal S.A. funkcjonuje Komitet Audytu, w skład którego wchodzi trzech członków
powołanych przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków.
Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Izostal S.A. na dzień 01.01.2023 roku przedstawiał się następująco:
• Adam Szafraniec – Przewodniczący Komitetu Audytu
• Mirosław Cerazy – Sekretarz Komitetu Audytu
• Jan Kruczak – Członek Komitetu Audytu
W trakcie 2023 roku nastąpiły zmiany w składzie Komitetu Audytu. Po rezygnacji Pana Mirosława Cerazy, Rada
Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2023 roku, podjęła uchwałę w sprawie powołania do składu
Komitetu Audytu Pana Jacka Zuba, którego Członkowie Komitetu Audytu wybrali na Sekretarza Komitetu Audytu
Rady Nadzorczej Izostal S.A. Skład Komitetu Audytu na dzień 31.12.2023 roku u przedstawiał się następująco:
• Adam Szafraniec – Przewodniczący Komitetu Audytu
• Jacek Zub – Sekretarz Komitetu Audytu
• Jan Kruczak – Członek Komitetu Audytu
Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami art. 128 i nast. Ustawy o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym, oraz zgodnie z zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Izostal S.A.